浙江中國小商品城集團股份有限公司第五屆二十七次董事會(臨時)會議(通訊方式)決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    浙江中國小商品城集團股份有限公司（簡稱公司）第五屆二十七次董事會（臨時）會議（通訊方式）于2009年9月8日向全體董事以傳真或郵件方式寄發了關于召開第五屆二十七次董事會（臨時）會議（通訊方式）的通知，于2009年9月15日上午匯總表決結果，會議的召開及會議程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經全體董事認真審議，以書面表決方式，形成以下決議：

    以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《梅湖游泳館租賃協議》和《梅湖體育中心體育場、館租賃補充協議》。此協議為大股東關聯交易，關聯方董事五人（金方平、吳波成、龔國宏、趙金池、鮑江錢）回避表決。

    【梅湖體育中心體育場、館和游泳館是政府全額投資的體育設施，產權歸義烏市國有資產經營有限責任公司所有，租賃給浙江中國小商品城集團股份有限公司經營管理。公司與義烏市國有資產監督管理局、義烏市體育局、義烏市國有資產經營有限責任公司（三方為共同方）簽訂《梅湖游泳館租賃協議》和《梅湖體育中心體育場、館租賃補充協議》。

    梅湖游泳館租賃期限為8年，從2009年7月1日起至2017年6月30日止。租賃費用為每年150萬元，每年6月30日前支付。

    梅湖體育中心體育場、館租賃期限和費用為：2008年7月1日至2009年6月30日，租金為100萬元；2009年7月1日至2017年6月30日，租金為每年450萬元。每年6月30日前支付。

特此公告。

浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會

二〇〇九年九月十五日

點擊次數:666